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今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

🐓(撰稿:仲初翠)

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    • 华曼舒➌LV5六年级
      2楼
      如何看待今日A股市场🦎
      2024/07/11   来自丽水
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    • 🛋桑儿士LV2大学四年级
      3楼
      国台办:赖清德所谓“互不隶属”论调是典型的“台独”谬论☯
      2024/07/11   来自从化
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    • 濮阳媚秋😛LV1幼儿园
      4楼
      我国将扎实推进东西部协作和定点帮扶📡
      2024/07/11   来自徐州
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    • 陈纯红LV2大学三年级
      5楼
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      2024/07/11   来自郴州
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    • 左海晨❜🧞LV2大学三年级
      6楼
      让更多人在家门口实现“运动自由”📖
      2024/07/11   来自武威
      8回复
    • 钱风荔LV2大学四年级
      7楼
      党旗在基层一线高高飘扬|“老书记”李连成:走出发展的新路子🚸
      2024/07/11   来自随州
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